CFDI de retenciones e información de pagos

Revisa la documentación de la Lectura de CFDI de retenciones e información de pagos, ahí encontrarás más información de referencia.

En esta sección encontrarás el ejemplo para poder crear un CFDI de este tipo.

La estrategia para crear este un CFDI de retenciones es la misma que para crear un CFDI 3.3. Consulta la información relacionada con el uso de elementos, nodos y complementos no implementados.

Validaciones

Al momento de validar un CFDI de retenciones e información de pagos solamente se está comprobando que efectivamente se siga el esquema XSD. A diferencia de la creación de CFDI Regulares donde se incluyen múltiples validadores.

Ejemplo de creación de un CFDI de retenciones e información de pagos versión 1.0

<?php
// creator es un objeto de ayuda, similar a CfdiCreator40
$creator = new \CfdiUtils\Retenciones\RetencionesCreator10([
    'FechaExp' => '2019-01-23T08:00:00-06:00',
    'CveRetenc' => '14', // Dividendos o utilidades distribuidos
]);

// retenciones es un objeto de ayuda, similar a Comprobante
$retenciones = $creator->retenciones();
$retenciones->addEmisor([
    'RFCEmisor' => 'EKU9003173C9',
    'NomDenRazSocE' => 'ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV',
]);
$retenciones->getReceptor()->addExtranjero([
    'NumRegIdTrib' => '998877665544332211',
    'NomDenRazSocR' => 'WORLD WIDE COMPANY INC',
]);
$retenciones->addPeriodo(['MesIni' => '5', 'MesFin' => '5', 'Ejerc' => '2018']);
$retenciones->addTotales([
    'montoTotOperacion' => '55578643',
    'montoTotGrav' => '0',
    'montoTotExent' => '55578643',
    'montoTotRet' => '0',
]);
$retenciones->addImpRetenidos([
    'BaseRet' => '0',
    'Impuesto' => '01', // 01 - ISR
    'montoRet' => '0',
    'TipoPagoRet' => 'Pago provisional',
]);

// dividendos es un objeto de ayuda para el complemento, similar a Comprobante
$dividendos = new \CfdiUtils\Elements\Dividendos10\Dividendos();
$dividendos->addDividOUtil([
    'CveTipDivOUtil' => '06', // 06 - Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013
    'MontISRAcredRetMexico' => '0',
    'MontISRAcredRetExtranjero' => '0',
    'MontRetExtDivExt' => '0',
    'TipoSocDistrDiv' => 'Sociedad Nacional',
    'MontISRAcredNal' => '0',
    'MontDivAcumNal' => '0',
    'MontDivAcumExt' => '0',
]);
$retenciones->addComplemento($dividendos);

// poner certificado y sellar el precfdi, después de sellar no debes hacer cambios
$creator->putCertificado(new \CfdiUtils\Certificado\Certificado('archivo.cer'));
$creator->addSello('file://archivo.key.pem', 'la contraseña');

// Asserts contendrá el resultado de la validación
$asserts = $creator->validate();

// guardar el precfdi
file_put_contents('precfdi.xml', $creator->asXml());

Ejemplo de creación de un CFDI de retenciones e información de pagos versión 2.0

// creator es un objeto de ayuda, similar a CfdiCreator40
$creator = new RetencionesCreator20([
    'FechaExp' => '2022-01-13T14:15:16',
    'CveRetenc' => '14', // Dividendos o utilidades distribuidos
    'LugarExpRetenc' => '91778',
]);

// retenciones es un objeto de ayuda, similar a Comprobante
$retenciones = $creator->retenciones();

$retenciones->addCfdiRetenRelacionados([
    'TipoRelacion' => '01',
    'UUID' => '1474b7d3-61fc-41c4-a8b8-3f22e1161bb4',
]);
$retenciones->addEmisor([
    'RfcE' => 'EKU9003173C9',
    'NomDenRazSocE' => 'ESCUELA KEMPER URGATE',
    'RegimenFiscalE' => '601',
]);
$retenciones->getReceptor()->addExtranjero([
    'NumRegIdTribR' => '998877665544332211',
    'NomDenRazSocR' => 'WORLD WIDE COMPANY INC',
]);
$retenciones->addPeriodo(['MesIni' => '05', 'MesFin' => '05', 'Ejercicio' => '2021']);
$retenciones->addTotales([
    'MontoTotOperacion' => '55578643',
    'MontoTotGrav' => '0',
    'MontoTotExent' => '55578643',
    'MontoTotRet' => '0',
    'UtilidadBimestral' => '0.1',
    'ISRCorrespondiente' => '0.1',
]);
$retenciones->addImpRetenidos([
    'BaseRet' => '0',
    'ImpuestoRet' => '001', // same as CFDI
    'TipoPagoRet' => '01',
    'MontoRet' => '200.00',
]);

$dividendos = new \CfdiUtils\Elements\Dividendos10\Dividendos();
$dividendos->addDividOUtil([
    'CveTipDivOUtil' => '06', // 06 - Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013
    'MontISRAcredRetMexico' => '0',
    'MontISRAcredRetExtranjero' => '0',
    'MontRetExtDivExt' => '0',
    'TipoSocDistrDiv' => 'Sociedad Nacional',
    'MontISRAcredNal' => '0',
    'MontDivAcumNal' => '0',
    'MontDivAcumExt' => '0',
]);
$retenciones->addComplemento($dividendos);

// poner certificado y sellar el precfdi, después de sellar no debes hacer cambios
$creator->putCertificado(new \CfdiUtils\Certificado\Certificado('archivo.cer'));
$creator->addSello('file://archivo.key.pem', 'la contraseña');

// Asserts contendrá el resultado de la validación
$asserts = $creator->validate();

// guardar el precfdi
file_put_contents('precfdi.xml', $creator->asXml());